Мошенники материнский капитал крым 2019 год

Обналичить материнский капитал?

На заметку Документы, необходимые для подачи в ПФ заявления о распоряжении средствами МК на приобретение жилья: — Сертификат или его дубликат; — Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; — Документ, удостоверяющий личность, место жительства лица; — Письменное обязательство об оформлении приобретенного жилья в общую долевую собственность супругов и детей; — Договор купли-продажи, прошедший госрегистрацию; — Свидетельство о государственной регистрации права собственности владельца сертификата на жилое помещение (за исключением случая, когда договором купли-продажи с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности переходит к покупателю после полной выплаты цены договора); — Справка от продавца о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору — в случае если жилое помещение приобретается по договору купли-продажи с рассрочкой платежа.

В крыму мошенники присваивают средства из маткапитала, есть жертвы

Если проверяющие органы докажут, что дом является нежилым или ветхим, владельцы сертификата могут оказаться на скамье подсудимых. Ведь главное условие распоряжения средств маткапитала — улучшение, а не ухудшение жилищных условий семьи.

Аферы с обналичкой

Дина Ермакова, адвокат: — Купить с использованием материнского капитала можно квартиру, комнату, индивидуальный жилой дом или последнюю долю в квартире или доме, если остальная часть жилья уже принадлежит владелице сертификата или ее законному супругу или детям. Жилье можно приобрести как на вторичном рынке, так и в новостройке.

Построить или реконструировать с увеличением жилой площади можно индивидуальный жилой дом. Разрешенное назначение земельного участка, на котором он строится или реконструируется, должно быть «для индивидуального жилищного строительства» или «обслуживания и эксплуатации жилого дома».

В крыму возбудили 15 дел по факту мошенничества с маткапиталом

  1. Обналичивание денег.
  2. Получение мат. капитала подставными лицами.
  3. Ипотека.
  4. Должностные преступления.
Это интересно:  Материнский капитал история возникновения 2019 год

Итак, получить мат. капитал наличными деньгами невозможно. Даже продавец недвижимости при купле-продаже получает его на свой лицевой счет.
Тем не менее, способы есть.

Крымское отделениеобщественной организациичленов многодетных семей

В результате деньги просто не возвращаются владельцам. А обратиться к правоохранительным органам обманутые родители не могут, так как и их ожидает уголовная ответственность.
Для того чтобы мошенник мог получить мат. капитал вместо реальных владельцев, ему нужно обмануть. Если родители ребенка еще не успели оформить документы, то за них это делают аферисты.
Достаточно подать фальшивые бумаги в ПФ и получить сертификат первыми. Обман очень быстро раскрывается, то это не уменьшает количество подобных случаев.

Те родители, у которых есть знакомые в банковской сфере, нередко используют их для обналичивания мат. капитала. Чаще всего стороны заключают фиктивный ипотечный договор, а когда Пенсионный фонд начисляет нужную сумму, эти деньги выводятся на другой счет.

Немало мошеннических схем связано с должностными лицами, которые за небольшое вознаграждение готовы пойти навстречу владельцам мат.

Виды мошенничества с материнским капиталом, действия в случае обмана

Она предоставила ложный договор купли-продажи дома, находящегося в Пензенской области. Джанкойский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Еще один случай произошел в Красноперекопске: по предварительному сговору с неустановленным лицом женщина предоставила в ПФ ложные сведения о приобретении земли для строительства жилья в республике Марий Эл. Фонд перечислил деньги кредитному потребительскому кооперативу, где женщина якобы взяла займ на дом. Приговором Красноперекопского районного суда ее признали виновной и приговорили к двум годам условно. Опасные схемы Правоохранители говорят, что очень много нарушений при работе с материнским капиталом приходится на потребительские кооперативы.

Координатор проекта «Семейный юрист», член Общественной палаты РК Ольга Собещанская, председательствовавшая на заседании, отметила, что в Крыму всего за три месяца (февраль-апрель 2017 года) более 50 многодетных семей столкнулись с махинациями в сфере получения и использования маткапитала.Как пояснил юрист Михаил Бойчук, многодетные матери обратились в некий кооператив, который предлагал услугу по реализации средств материнского сертификата на строительство жилого дома. По его словам, представители этого кооператива предлагали полное проведение необходимой процедуры с последующим предоставлением документов на землю и разрешения на строительство.

Это интересно:  Материнский капитал в горячая линия 2019 год

«Сегодня тем лицам, которые оформили доверенность на распоряжение денежными средствами, не предоставлено никаких документов, — сказал Михаил Бойчук. – На момент подписания бумаг многодетные матери не ознакомились с их содержанием.

В джанкое расследуют махинации с материнским капиталом

Но при этом не все дают стопроцентную гарантию того, что у проверяющих не появятся вопросы. Владельцам сертификата нужно помнить, что эти действия незаконны, расцениваются как мошенничество и подлежат наказанию по Уголовному кодексу РФ.

Кого обманули с мат капиталом крыму в контакте

Это одна из самых опасных схем, предупреждают сотрудники МВД, поскольку родители могут не только лишиться своих денег, но и оказаться в ситуации, когда придется погашать проценты по кредиту. Следующая распространенная схема обналичивания — «покупка» жилья у родственников.

После регистрации сделки деньги перечисляют «продавцу», который, в свою очередь, возвращает эту сумму владельцу сертификата. Такая махинация была обнаружена в Советском районе. Мать троих несовершеннолетних детей провернула аферу: по документам она продала собственное жилье своему гражданскому супругу.

А потом выкупила квартиру назад, собираясь под эту сделку получить маткапитал. В местной районной прокуратуре проверили законность таких манипуляций и выяснили, что сделки совершались с корыстной целью.

Также мошенничеством является покупка не приспособленного для жизни дома по цене материнского капитала.
Выявлением таких преступлений занимаются органы МВД и прокуратуры, они проводят проверки по заявлениям граждан, Пенсионного фонда и других структур. По информации Прокуратуры РК, в 2015 году было возбуждено первое уголовное дело по факту мошенничества с маткапиталом, в 2016 году таких дел было уже восемь, а в. 2017-м — шесть.

Четыре преступления совершено на территории Красноперекопска, по два — в Симферополе, Евпатории, Черноморском районе, по одному — в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Сакском и Советском районах. В Крыму одна из часто встречающихся схем обналичивания «детских» денег — предоставление в пенсионный фонд (ПФ) фиктивного договора купли-продажи.

Так, предприимчивая жительница Джанкойского района, мать двоих малолетних детей, обратилась в ПФ с заявлением о распоряжении средствами маткапитала для погашения кредита на приобретение жилья.

Это интересно:  Материнский капитал требования к жилью 2019 год

Мошенники незаконно обналичили материнский капитал

Прокуратура Симферопольского района Крыма выявила мошенническую схему по обналичиванию материнского капитала, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В ходе реализации мошеннической схемы было обналичено более 2,5 миллиона рублей маткапитала.

«Установлено, что работники потребительского кооператива заключали фиктивные договора займа на строительство жилья, под покрытие которых использовались средства материнского капитала. В результате реализации незаконной схемы осуществлено завладение средствами материнского капитала на сумму свыше 2,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе.

По информации надзорного ведомства, с учетом того, что в действиях должностных лиц потребительского кооператива усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования.

В Крыму мошенники незаконно обналичивали материнский капитал

Описание

В Симферопольском районе выявлена мошенническая схема завладения средствами маткапитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Изображения

Описание

«Установлено, что работники потребительского кооператива заключали фиктивные договоры займа на строительство жилья, под покрытие которых использовались средства материнского капитала. В результате реализации незаконной схемы завладели средствами на сумму свыше 2,5 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве по итогам проверки соблюдения законодательства при использовании средств маткапитала.

Учитывая, что в действиях должностных лиц потребкооператива усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), прокурор района направил материалы в следственный орган для дальнейшего уголовного преследования. На данный момент ведется доследственная проверка, ход которой контролируется прокуратурой района.

Статья написана по материалам сайтов: c-pravda.ru, feo.today.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий